FinCEN pide reportar operaciones sospechosas desde y hacia México superiores a 2,000 dólares
El gobierno de Estados Unidos emitió una alerta para que las empresas transmisoras de dinero refuercen controles ante posibles operaciones ilícitas realizadas por extranjeros indocumentados entre ese país y México. La medida incluye transferencias transfronterizas que superen los 2 mil dólares, incluso cuando se trate de remesas.
FinCEN advirtió que actores criminales han utilizado envíos de dinero para actividades como narcotráfico, contrabando y financiamiento del terrorismo. Aunque las remesas son legítimas, el organismo pidió monitorearlas debido al riesgo de que sean aprovechadas por organizaciones ilícitas.
La alerta forma parte de una estrategia más amplia para evitar que cárteles de la droga y otros grupos criminales utilicen el sistema financiero estadounidense. Datos oficiales indican que en 2024 las remesas enviadas desde EU superaron los 72 mil millones de dólares, un flujo que ahora quedará bajo mayor escrutinio.
